*ST美盛:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002699 证券简称：*ST 美盛 公告编号：2023-055 美盛文化创意股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 美盛文化创意股份有限公司（以下简称"美盛文化"或"公司"）2023 年 第一次临时股东大会于 2023 年 12 月 13 日发出通知，并于 2023 年 12 月 29 日采 取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2023 年 12 月 29 日下午 14:00 在浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室召开；网络会议 于 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00 通过 深圳证券交易所交易系统进行；以及于 2023 年 12 月 29 日 9:15-15:00，通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票进行。 现场会议由公司董事会召集，董事长袁贤苗先生主持，公司部分董事、监事 及高级管理人员出席了会议，浙江啸天律师事务所指派律师出席本次股东大会进 行见证，并出具法律意见。会议召集、召开和表决程序 ...