*ST美盛:第五届董事会第十二次会议决议公告

会议审议并形成如下决议： 一、审议《关于回购公司股份方案的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：002699 证券简称：*ST 美盛 公告编号：2024-002 美盛文化创意股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 美盛文化创意股份有限公司（以下简称"美盛文化"或"公司"）第五届董 事会第十二次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 1 月 12 日下午以现场表决与通讯表决相结合的方式举行。本次会议应参加表决董事 七人，实际参加表决董事七人，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。 同时，为保证本次回购公司股份顺利实施，董事会同意授权公司管理层全 权负责办理本次回购股份相关事宜，授权有效期为自董事会审议通过本次回购股 份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。根据《公司章程》的相关规定， 本次回购股份事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过，无需提交 股东大会审议。 详见公司刊登于 ...