ST浩源:公司第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2024-057 新疆浩源天然气股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第十 四次会议于 2024 年 7 月 18 日上午 10:30 时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街 道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场和通讯表决相结合 的方式召开。应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长杜刚先生主持。 二、董事会会议审议情况 1．审议《公司第五届董事会补选董事会成员的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 公司控股股东已发生变更，为更好的完善公司治理机制、满足公司战略发展 的需要，公司治理层董事会、监事会将进行重组。近日，已收到现任董事会成员 的辞职报告。详见《公司关于董事 ...