ST浩源:董事会决议公告

证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2023-047 新疆浩源天然气股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《公司 2023 年三季度报告》（公告编号：2023-049）详见 2023 年 10 月 26 日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2．审议《公司关于在海外设立全资子公司》的议案； 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。 《公司关于在海外设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-050）详见 2023 年 10 月 26 日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 3. 审议《关于设置公司海外部门》的议案。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第七 次会议的书面通知已于 2023 年 10 月 13 日发出，会议于 2023 年 10 月 24 日 16:30 时 ...