ST浩源:公司第五届董事会第八次会议决议公告

证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2023-055 新疆浩源天然气股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第八 次会议的书面通知已于 2023 年 12 月 11 日发出，会议于 2023 年 12 月 22 日 10:30 时在新疆阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 公司会议 室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，现场参会的是杜刚先生、沈学锋先 生，远程通讯方式参会的分别是张鹏华女士、丁卫芝女士、胡伟业先生。本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形 成的决议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长杜刚先 生主持。 二、董事会会议审议情况 1. 《公司第五届董事会第八次会议决议》 1 证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2023-055 1．审议《修订公司独立董事工作制度》的议案； 表决结 ...