ST浩源:独立董事工作制度（2023年12月修订）

新疆浩源天然气股份有限公司 独 立 董 事 工 作 制 度 （本制度于 2010 年第一届董事会第二次会议审议通过，于 2012 年第一届董事会第十一次 会议第一次修订，2023 年第五届董事会第八次会议第二次修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善新疆浩源天然气股份有限公司(下称"本公司" "上市公司"或"公司")的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利 益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《新疆 浩源天然气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义 ...