ST浩源:独立董事专门会议2024年第一次会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，新疆浩源天然气股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 19 日召开了独立董事专门会议，会议以通 讯表决的方式召开。会议应到独立董事 2 名，实到独立董事 2 名。与会独立董 事独立董事在认真审阅相关材料的基础上，基于独立客观的原则，形成以下决议： 1. 审议《更正公司2023年半年报告、2023年三季度报告》的议案 表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 独立董事认为：公司本次会计差错更正及审议、表决程序符合《企业会计准 则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披 露》及《公司章程》等规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司财务 状况及经营成果，同意对本次会计差错进行更正，并提交董事会审议。 2．审议《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案 新疆浩源天然气股份有限公司 新疆浩源天然气股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 ...