ST浩源:公司第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2024-036 新疆浩源天然气股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第十 三次会议于 2024 年 5 月 29 日上午 10:30 时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街 道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场和通讯表决相结合 的方式召开。应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长杜刚先生主持。 二、董事会会议审议情况 1. 审议《关于注销公司回购专用证券账户股份暨减少公司注册资本的议 案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司拟将存放于回 购专用证券账户的 8,798,695 股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。 ...