ST浩源:半年报董事会决议公告

证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2023-070 新疆浩源天然气股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第十 六次会议于 2024 年 8 月 26 日上午 10:30 时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街 道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场和通讯表决的方式 召开。应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监 事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长康莹女士主持。 2．审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。 根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，结合公司经营发展需要， 经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审核通过，董事会聘任谭帅先生为公 司副总经理（董事长助理），聘任期自董事会审议通过之日起至本届 ...