ST浩源:公司第五届董事会第十七次会议决议公告

证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2024-075 新疆浩源天然气股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第十 七次会议于 2024 年 9 月 2 日 10:30 时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江 社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场和通讯表决的方式召开。 应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及部 分高级管理人员列席了会议，会议由董事长康莹女士主持。 为满足办公需求，提升公司整体实力及形象，公司决定在阿克苏市金兰广场 小区购置办公用房，房屋位于阿克苏市幸福路金兰广场小区 13# 办公集中商业 楼 24、25 楼两层，合计房产面积 2461.22 平方米，购置资金约需 1674 万元（不 含税费、装修及杂项）。 该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 ...