海欣食品:2023年度董事会工作报告

海欣食品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会 四个专门委员会。2023 年度，审计委员会共计召开 4 次会议，薪酬与考核委员 会共计召开 1 次，战略委员会共计召开 1 次。报告期内，各专门委员会认真开展 各项工作，充分实施专业职能作用，依照《上市公司治理准则》和董事会各专门 委员会议事规则等规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营发展等重要事 项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。 2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关 规定和要求，严格执行股东大会各项决议，不断完善公司法人治理结构，建立健 全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作， 提升公司治理水平。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 2023 年，公司实 ...