思美传媒:董事会决议公告

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2023-079 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事、监事、高级管理人员对《2023 年第三季度报告》签署了书面确 认意见，公司监事会发表了审核意见。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公 告编号：2023-081）。 2.审议通过了《关于对外投资设立产业整合基金的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司关于对外投资设立产业整 合基金的公告》（公告编号：2023-082）。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 ...