思美传媒:思美传媒股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2023-091 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经与会董事表决，同意豁免公司第六届董事会第九次会议的通知期限。 2.审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《思 美传媒股份有限公司独立董事工作制度》。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 3.审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 13 日（周三）以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 13 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董 事 ...