思美传媒:思美传媒股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-005 思美传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定 和要求，思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开 公司第六届董事会第十次会议，会议决议召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司第六届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 2 月 8 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票日期和时间：2024 年 2 月 8 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 20 ...