思美传媒:思美传媒股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-007 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2024 年 2 月 4 日（周日）以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 30 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长任丁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于免去李子木董事会秘书、副总经理职务的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意免去李子木董事会秘书、副总经理职务，免职后李子木不在公司担任其 他职务。公司将尽快聘任新的董事会秘书。为保证相关工作的正常开展，在新任 董事会秘书到任前，同意暂由公司董事、总经理高笑河代为履行董事会秘书职责。 公司董事会提名委员会审议通过了此议案。 ...