思美传媒:董事会决议公告

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-015 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2024 年 3 月 29 日（周五）在公司杭州会议室以现场加通讯表决的方式召开，其 中汪洪先生、代旭先生、钟林卡先生以通讯表决方式参加。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人， 实到董事 8 人。会议由董事姚兴平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2.审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （h ...