岭南股份:董事会决议公告

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023-087 岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 30 日（周一）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长陈健波主持，公司部分监事、高 管列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 2023 年 10 月 31 日 董事会认为公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容全面、客观、真实地反映了公司 报告期内的总体经营状况。该报告已经董事会审计委员会审议通过，监事会对该 报告发表了审核意见。 具体内容 详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《2023 年第三季度 ...