岭南股份:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023-091 岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第九次会议于2023 年11月3日(星期五)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023年11月3日通过电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董 事9人。根据公司《董事会议事规则》等相关规定，全体董事一致同意，豁免本次董 事会会议提前3日通知。会议由董事长陈健波主持，公司部分监事、高管列席。会议 召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于向下修正"岭南转债"转股价格的议案》 出于公司长远发展考虑，为优化公司资本结构，根据《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》等相关条款规定，公司董事会提议向下修正"岭南转债"转股价格并提议将该方 案提交股东大会审议。 上述方案须经出 ...