岭南股份:川财证券有限责任公司关于岭南生态文旅股份有限公司变更部分可转债募集资金用途的核查意见

川财证券有限责任公司 截至 2023 年 12 月 10 日，公司可转债募集资金计划用途及进展情况如下： 关于岭南生态文旅股份有限公司 变更部分可转债募集资金用途的核查意见 川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"、"保荐机构"）作为岭南生态 文旅股份有限公司（以下简称"岭南股份"、"公司"）2018 年公开发行可转换公司 债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（2023 年修订）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）等有关法律法规和规范性文件的 要求，对岭南股份变更部分可转债募集资金用途的事项进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 一、变更部分可转债募集资金概况 （一）可转债募集资金基本情况 公司 2018 年经中国证券监督管理委员会《关于核准岭南生态文旅股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1062 号）核准，向社会 公开发行面值总额 660,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，扣 ...