岭南股份:第五届监事会第十次会议决议公告

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023－111 岭南生态文旅股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2023年12月14日（周四）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于2023年12月11日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应参加监事3 人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席黄庆国主持，会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》 经审核，全体监事认为：公司向关联方借款依据公平、合理的定价政策，符 合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，也不会影响公司 独立性。上述关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事黄庆国回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。 （二）审议通过《关于变更部分可转债募集资金用途的 ...