岭南股份:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023-110 岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第十二次会议于 2023年12月14日(周四)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023年12月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席 董事9人。会议由董事长陈健波主持，公司部分监事、高管列席。会议召集、召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 本事项尚需公司股东大会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》 （一）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》 公司分别于2022年12月8日、2023年2月6日召开2022年第二次临时股东大会、 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向关联方借款暨关联交 ...