岭南股份:第五届董事会第十三次会议决议公告

（一）审议通过《关于修订<岭南股份董事会战略委员会议事规则>的议案》 为适应上市公司监管规则的修订变化及公司经营发展需要，进一步提升公司规 范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等监管 规定，结合公司实际情况，公司对公司现行的董事会战略委员会议事规则制度进行了 修订。修订后的具体制度内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《岭南生态文旅股份有限公司董事会战略委员会议事规则》（2024年1月）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-012 岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第十三次会议于 2024年1月19日（周五）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于2024年1月1 ...