岭南股份:岭南股份董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024年1月）

岭南生态文旅股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024年1月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《岭南生态文旅股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理人员的 考核标准并进行考核。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会 聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担 ...