岭南股份:岭南股份董事会战略委员会议事规则（2024年1月）

岭南生态文旅股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024年1月修订） 第一章 总则 第一条 为适应岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《岭 南生态文旅股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略和 重大投、融资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届满前可向董事 会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后，由委员会根据本规则有关 规定补足委 ...