岭南股份:第五届董事会第十四次会议决议公告

岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-023 根据《公司章程》的相关规定，在董事会提名委员会对候选人进行资格审核后， 公司对第五届董事会非独立董事进行补选。董事会彭大刚先生为公司第五届董事会 非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 经公司联席董事长、总裁提名，公司提名委员会、审计委员会审核通过，董事会 同意聘任谭立明先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届 董事会任期届满之日止。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》 一、董事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第十四次会议于 2024年3月6日（周三）在公司十楼会议室以现场结合通讯 ...