岭南股份:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-030 岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第十五次会议于 2024年3月22日（周五）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于2024年3月22日通过电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席 董事9人。会议由联席董事长尹洪卫主持，公司部分监事、高管列席。会议召集、召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于推选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》 根据《公司法》《公司章程》及公司董事会审计委员会议事规则的有关规定，结 合公司实际情况，对董事会审计委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与 评判后，经选举，由彭大刚先生担任公司第五届董事会审计委员会委员，任期至本届 董事会届满之日止。彭大刚先生与公司第五届董事会第一次会议选举产生的审计委 员会主任委员黄寿昌先生、委员黄雷先生共同组成公司第五届董事会审计委员会。 | ...