岭南股份:第五届董事会第十九次会议决议公告

岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-063 （一）审议通过《关于向下修正"岭南转债"转股价格的议案》 根据相关法规和《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》的相关规定，以及公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会决定将"岭南转 债"的转股价格向下修正为 1.94 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 5 月 21 日起生 效。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 岭南生态文旅股份有限公司董事会 2024 年 05 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2024 年 5 月 20 日（周一）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 5 月 20 日通过电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由董事长陈健波主持，公司部分监事、高管列席。会 ...