岭南股份:第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-075 岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 该事项已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致 同意该事项，并发表了审核意见。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于公司以资产为可转换公司债券提供担保的公告》。 岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第二十一次会议 于2024年6月17日(周一)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于2024年6月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席 董事9人。根据公司《董事会议事规则》等相关规定，全体董事一致同意，豁免本次 董事会会议提前3日通知。会议由董事长陈健波主持，公司部分监事、高管列席。会 议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 上述担保事项尚需提交公司股东大会和可转换公司债券持有人会议审议批准。 二、董事会会议审议情况 表决结果9票同意，0票反对，0票弃权。 经各位董事认真审议，会议形 ...