*ST金一:2023年度独立董事述职报告（王咏梅）

北京金一文化发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 王咏梅 各位股东及股东代表： 大家好！作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 2023 年度，本人履职期间就以下议案发表了同意的独立意见： 《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状 况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见， 坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事 作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现就本人 2023 年度履职情况简要报告如下： 一、董事会、股东大会出席情况及投票情况 2023 年度，本人严以律己，尽职尽责，亲自出席公司召开的董事会，在会 议召开前本人主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整 体经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议期间，本人认真审 议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到 了积 ...