物产金轮:2024年第二次独立董事专门会议决议

物产中大金轮蓝海股份有限公司 独立董事专门会议决议 物产中大金轮蓝海股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 以现场会议方式召开 2024 年第二次独立董事专门会议。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议召开均符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法有效。与会独立董事审议了如下议案: 1、审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。赞成票数占全体表决独立董事 人数的 100%。 2023 年度利润分配的方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规及 规范性文件及《公司章程》等有关规定。从保障公司的持续发展和后续资金需求 的角度来看，该方案是客观、合理的，符合公司实际情况和长远发展的需要，不 存在损害中小股东利益的情形，有利于维护公司全体股东的长期利益。我们同意 公司《20 ...