海洋王:董事会决议公告

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-020 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2024 年 4 月 19 日在深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼 6 楼会议室 召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 4 月 9 日通过电话、电子邮件、书面等 方式送达各位董事。应到董事 11 人，实到董事 11 人。 本次会议以现场结合通讯的方式召开，由李彩芬女士主持，会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决，本次董事会形成以下决议： 一、审议通过了《关于 2023 年总裁工作报告的议案》 同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； 反对：0 票。 二、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； 反对：0 票。 《2023 ...