龙大美食:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

| 证券代码:002726 | | --- | | 债券代码:128119 | 证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2023-062 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月14日召开公司 第五届董事会第十五次会议，审议并表决通过了《关于召开2023年第三次临时股 东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）下午 3:00。 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 31 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...