好利科技:第五届董事会第十次会议决议公告

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-060 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月 27日上午以通讯方式召开公司第五届董事会第十次会议，会议通知已于2023年9 月21日通过邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈修先生主持，应出席董事7 人（包括独立董事3人），实际出席董事7人。公司监事、非董事高级管理人员及 独立董事候选人列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： 本议案需提交公司股东大会审议。上述独立董事候选人的任职资格和独立性 经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于提名钱嫣虹女士为公司第五届董事会独立董事候选 人的议案》 公司董事会于近日收到公司独立董事朱茂林先生递交的书面辞职 ...