*ST爱迪:第五届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十一次会议通知于 2023 年 8 月 10 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本 次会议由公司董事长李勇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出售资产的 议案》。 2020 年年报，公司存货计提减值约 3.99 亿，大部分为全资子公司深圳市爱 迪尔珠宝运营管理有限公司（以下简称"运营公司"）的委托代销商品。通过公 司近两年采取的各项有效措施，部分委托代销商品已经确权，截至目前仍有原值 约 8,415.43 万元的委托代销商品无法确权，回收的可能性极低。为保障上市公司 中小股东利益，公司董事会同意将运营公司上述无法确权中的原值 6,415.43 万元 委托代销商品按照其账面原值出售给公司现有部分债权人（其中苏州爱迪尔 ...