*ST爱迪:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002740 证券简称：*ST 爱迪 公告编号：2023-066 号 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十二次会议通知于 2023 年 8月 16 日以通讯方式送达全体董事并于当日以通讯表 决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议由公司董事长 李勇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出售资产的 议案》。 2020 年年报，公司存货计提减值约 3.99 亿，大部分为全资子公司深圳市爱 迪尔珠宝运营管理有限公司（以下简称"运营公司"）的委托代销商品。通过公 司近两年采取的各项有效措施，部分委托代销商品已经确权，截至目前仍有原值 2,000 万元的委托代销商品无法确权，回收的可能性极低。为保障上市公司中小 股东利益，公司董事会同意将运营公司上述无 ...