*ST爱迪:董事会决议公告

证券代码：002740 证券简称：*ST 爱迪 公告编号：2023-077 号 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》。 《2023 年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十五次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以通讯方式送达全体董事。会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由公司董事长李勇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会 ...