*ST爱迪:董事会议事规则（2023年12月）

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责和权限，规范董事会内部机构议事及决策程序，保障董事会高效、有 序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《福建 省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第四条 董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事： （一）具有《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司 ...