*ST爱迪:第五届董事会第十六次会议决议公告

第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：002740 证券简称：*ST 爱迪 公告编号：2023-088 号 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更 2023 年度审计机构的议案》； 鉴于前任会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）因其业务和人员 发生变化以及其 2023 年报审计业务繁重，在时间和人员安排等方面不能充分满 足公司的需求，经第五届董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘任深圳正一 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，自 公司股东大会审议通过该事项之日起生效，聘期一年。 本议案需提交公司股东大会审议。 公司独立董事已就该议案内容发表了相关独立意见，具体内容详见同日刊登 于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意 见》。 《关于变更 2023 年度审计机构的公告》同日刊登于《证券时报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 ...