国光股份:第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2023-086 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司 第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次（临 时）会议通知于 2023 年 12 月 13 日以直接送达、邮件等形式发出，于 2023 年 12 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人 （其中独立董事花荣军先生、林晓安先生、毕超女士以通讯表决方式出席会议）。 会议由半数以上董事共同推举何颉先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了 会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）关于转让苏州泰昌九鼎投资中心（有限合伙）基金份额的议案 表决结果：8 票同意，0 ...