国光股份:第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-009 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 四川国光农化股份有限公司 第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次（临 时）会议通知于 2024 年 1 月 4 日以直接送达、邮件等形式发出，于 2024 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议由董 事长何颉先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。 董事何颉先生、何鹏先生、邹涛先生、陈曦 ...