国光股份:第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-026 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 四川国光农化股份有限公司 第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： 一、董事会会议召开情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次（临 时）会议通知于 2024 年 1 月 19 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 1 月 25 日下午 在龙泉办公区会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 人， 实际出席会议董事 8 人（其中董事陈曦先生，独立董事花荣军先生、林晓安先生、 何云先生、毕超女士以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长何颉先生主持。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 （一）关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案 表决 ...