国光股份:董事会决议公告

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-042 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 四川国光农化股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 四川国光农化股份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日上午 9:30 在龙泉办公区会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董 事 8 名，实际出席 8 名（其中：独立董事花荣军先生、独立董事林晓安先生、独立 董事毕超女士、董事邹涛先生以通讯表决方式出席）。会议由董事长何颉先生主持。 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）关于《2023 年度董事会工 ...