龙津药业:董事会审计委员会工作细则（2024年1月修订）

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2024-007 昆明龙津药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2010 年 6 月 7 日第一届董事会第九次会议通过，2014 年 3 月 25 日第二届 董事会第十五次会议第一次修订，2015 年 5 月 6 日第三届董事会第五次会议第 二次修订，2024 年 1 月 3 日第六届董事会第一次会议第三次修订。） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 公司内部审计工作的有效指导和监督，完善公司治理结构，根据《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，昆明 龙津药业股份有限公司(以下简称"公司"）特设立董事会审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会应当由不在上市公司担任高级管理人员的三名董事组 成，其中独立董事应当过半数。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，负责 ...