浙农股份:关于董事会换届选举的公告

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-064 号 浙农集团股份有限公司 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会董事仍 将依照法律、行政法规和《公司章程》等规定，认真履行董事职责。公司对第四 届董事会所有董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 浙农集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届满，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙农集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 三十六次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议 案》《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司独立董事对本 次董事会换届选举相关事项发表 ...