浙农股份:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员等相关人员的公告

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-073 号 浙农集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员 等相关人员的公告 1、战略委员会 主任委员：叶伟勇先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议， 完成了公司董事会、监事会的换届选举以及高级管理人员、审计部负责人、证券 事务代表等聘任事宜。现将有关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会成员分别是 叶伟勇先生、夏晓峰先生、姚瑶女士、曹勇奇先生、曾跃芳先生、王华刚先生； 独立董事黄祖辉先生、翁国民先生、郭德贵先生。叶伟勇先生担任公司第五届董 事会董事长。公司第五届董事会董事任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东 大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。 二、公司第五届董事会专门委员会组成情况 根据《深圳证券交易所上市公 ...