天际股份:董事会决议公告

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-056 天际新能源科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七 次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以电子 邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会审议的议案情况 1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司 2023 年第三季度报告> 的议案》； 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。 《天际新能源科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》详见公司指定信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登于公司指定信息披露媒体 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》与《证券日报》。 2、审议通过《关于 2 ...