凤形股份:关于公司董事辞职及补选董事的公告

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-045 凤形股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，徐茂华先生和赵国良先 生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的 正常运作。徐茂华先生和赵国良先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公 司及董事会对徐茂华先生和赵国良先生在担任非独立董事期间为公司发展做出 的贡献表示衷心感谢。 公司于 2024 年 7 月 22 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于 补选董事的议案》，同意补选周政华先生和田信普先生为公司第六届董事会非独 立董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届 满之日止。周政华先生和田信普先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定，本次补选公司非独立董事不会导致董事会中兼 任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 凤形股份有限公司 董事会 二〇二四年七月二十三日 本公司及董事会全体 ...