凤形股份:半年报董事会决议公告

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2023-028 凤形股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。本次会议由董事长 杨剑先生主持召开，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召集 及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，表 决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：4.1 定期报告披露相关事宜》等规定，公司编制了 2023 年半年度报告及其摘要。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第五届董事会第二十一次会议 召开时间：2 ...