凤形股份:第五届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-002 凤形股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议届次：第五届监事会第二十次会议 召开时间：2024 年 1 月 4 日 表决方式：通讯方式 会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 1 月 1 日，电子邮件。 本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，会议由监事会主席 饶琛敏女士主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规 则》之规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》。 鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，监事会拟进行换届选举。 第五届监事会成员拟由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。黄坚先生、郭燕文女士为控股股东青海西部铟业有限责任公司提名监事 候选人，上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共 同组成公司第六届监事会。监事候选人简历详见附 ...