浙江建投:第四届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-059 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）第四届董事会第四十 一次会议于 2024 年 7 月 26 日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以通讯 方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董 事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于集团信用类债券信息披露事务管理制度的议案》 公司结合最新的信用类债券监督管理机构及市场自律组织对公司信用类债券信息披露的 规定，对《浙江省建设投资集团股份有限公司债券信息披露事务管理制度》及《浙江省建设投 资集团股份有限公司银行间 ...